每日必读苏州新区高新技术产业股份有限公司2000年股东年会于2001年5月30 日在苏州 新区管理中心接待楼多功能厅召开,出席会议的股东、股东代表 23 人 , 代表股份 279823095股,占公司总股本的61.17%,符合《公司法》和公司章程规定的比例。 公 司董事长吴友明先生主持了会议,经会议审议,表决通过如下决议：
一、审议通过公司《2000年董事会工作报告》。
279801924股同意,占出席会议股东及代表所持股份的99.9924%, 11341股弃权, 占出席会议股东及代表所持股份的0.0041%,9830股反对, 占出席会议股东及代表所 持股份0.0035%。
二、审议通过公司《2000年监事会工作报告》。
279811754股同意,占出席会议股东及代表所持股份的99.9959%, 11341股弃权, 占出席会议股东及代表所持股份的0.0041%,0股反对。
三、审议通过公司2000年度财务决算报告。
279801924股同意,占出席会议股东及代表所持股份的99.9924%, 11341股弃权, 占出席会议股东及代表所持股份的0.0041%,9830股反对, 占出席会议股东及代表所 持股份0.0035%。
四、审议通过2000年度利润分配方案。
1、本公司2000年度实现净利润108082221.42元,扣除外商投资子公司提取职工 奖福基金486243.86元,余额为107595977.56元,合并提取法定盈余公积金12535686 .37元,提取公益金6024721.25元,2000年度可供股东分配的利润为89035569.94元。
加上年度结转的未分配利润139940497.86元, 本年度可共股东分配的利润合计 为228976067.80元。
2、本年度拟提取68620500元利润进行分配,按公司2000年底总股本计算, 每股 派发现金0.1624元（含税）。由于公司2001年3月实施了2000年度配股方案,公司总 股本增加到45747万元,因此本次用于分配的利润按配股后的总股本45747万元计算, 实际为每10股派送现金1.5元（含税）。本年度剩余利润160355567.80 元结转下一 年度分配。
279811754股同意,占出席会议股东及代表所持股份的99.9959%,0股弃权,11341 股反对,占出席会议股东及代表所持股份0.0041%。
五、审议通过公司董事会换届选举的方案。
鉴于公司第二届董事会成员任期已满, 会议通过第三届董事会成员由苏州新区 经济发展集团总公司推选的吴友明先生、梁建华先生、孔丽女士、徐明先生、范正 清先生、姚骅先生,中信兴业信托投资公司推选的张子镁先生,苏州工业园区股份有 限公司推选的郑玉女士,苏州乐星工商实业公司推选的周华先生等9人组成。
上述董事均为连选连任。
279822595股同意,占出席会议股东及代表所持股份的99.9998%,0股弃权,0股反 对。
六、审议通过公司监事会换届选举的方案。
鉴于公司第二届监事会成员任期已满, 会议通过第三届监事会成员由苏州新城 花园酒店（集团）推选的孙子元先生, 江苏省苏高新风险投资股份有限公司推选的 赵为强先生,江苏鑫苏投资管理公司推选的张朋美女士,公司职代会推选的王平先生 等4人组成。
上述监事均为连选连任。
279822595股同意,占出席会议股东及代表所持股份的99.9998%,0股弃权,500股 反对,占出席会议股东及代表所持股份0.0002%。
七、审议通过修改公司章程的方案。
公司2000年度配股已实施完毕, 现对公司《章程》第六条“股本”和第二十条 “股本结构”条款按照配股后的股本数457470000元作相应的修改如下：
1、公司《章程》第六条
“公司注册资本为：422640000元”修改为“公司注册资本为：457470000元”。
2、公司《章程》第二十条
“公司的股本结构为：普通股4226400000股,其中发起人持有261180000股, 其 它内资股股东持有 161460000 股。 ”修改为“公司的股本结构为：普通股 4574700000股,其中发起人持有261180000股,其它内资股股东持有196290000股。”
279823095股同意,占出席会议股东及代表所持股份的100%,0股弃权,0股反对。
本次股东大会聘请具有证券业务从业资格的江苏苏州华龙律师事务所朱伟、李 国兴律师出席并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序,出席本次 股东大会的人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、 法规及“公司章程”的有关 规定,会议所通过的普通决议和特别决议合法有效。
特此公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2001年5月30日
