苏州新区高新技术产业股份有限公司第二届第十七次董事会于2001年4月20 日 在苏州新区管理中心十九楼第一会议室举行,公司董事应到9人,实际出席7 人,符合 《公司法》和公司《章程》所规定的法定人数。公司董事长吴友明先生主持了会议, 经会议审议,表决通过如下决议：

    一、 审议通过公司2000年年度报告和年报摘要。

    二、 审议通过2000年度总经理工作报告。

    三、审议通过2000年度财务决算报告。

    四、审议通过2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策。

    1. 本公司2000年度实现净利润108,082,221.42元,扣除外商投资子公司提取职 工奖福基金486,243.86元,余额为107,595,977.56元,合并提取法定盈余公积金 12 ,535,686.37元,提取公益金6,024,721.25元,2000 年度可供股东分配的利润为 89 ,035,569.94元。

    加上年度结转的未分配利润139,940,497.86元, 本年度可供股东分配的利润合 计为228,976,067.80元。

    2.本年度拟提取68,620,500元利润进行分配,按公司2000年底的总股本计算,每 股派发现金0.1624元（含税）。由于公司在2001年3月实施了2000年配股方案,公司 总股本增加到45747万元,因此本次用于分配的利润按配股后的总股本45747 万元计 算,实际为每10股派发现金1.5元（含税）。本年度剩余利润160,355,567.80元结转 下一年度分配。

    3、2001年,公司将分配一次利润,预计分配时间在2002年上半年,利润分配数额 为公司2001年实现净利润的30%-50%,公司2000年度未分配利润在2001年的分配比例 为10%-20%,利润分配形式为派发现金或派送红股, 派发现金比例不低于分配总额的 50%。2001年利润分配政策在具体实施时,需由董事会以分配预案形式提交股东大会 审议通过后实施, 董事会保留根据公司实际情况对上述利润分配政策进行调整的权 力。

    五、 审议通过苏州新区高新技术产业股份有限公司关于增资苏州福田金属有 限公司的报告

    苏州福田金属有限公司第三期增资项目增资总额为900万美元,本公司现持有福 田金属17%的股权,按比例本公司向苏州福田金属有限公司增资153 万美元（或相当 于153万美元的人民币）。

    六、审议通过修改公司《章程》的预案。

    公司2000年度配股已实施完毕, 现拟对公司《章程》第六条“股本”和第二十 条“股本结构”条款按照配股后的股本数457,470,000元作相应的修改。

    七、审议通过公司董事会换届选举的的预案。

    鉴于公司第二届董事会成员任期已满, 会议提名第三届董事会成员拟由苏州新 区经济发展集团总公司推选的吴友明先生、梁建华先生、孔丽女士、徐明先生、范 正清先生、姚骅先生,中信兴业信托投资公司推选的张子镁先生,苏州工业园区股份 有限公司推选的郑玉女士,苏州乐星工商实业公司推选的周华先生等9人组成。

    上述董事均为连选连任。

    “”八、审议通过公司监事会换届选举的的预案。

    鉴于公司第二届监事会成员任期已满, 会议提名第三届监事会成员拟由苏州新 城花园酒店（集团）推选的孙子元先生, 江苏省苏高新风险投资股份有限公司推选 的赵为强先生,江苏鑫苏投资管理公司推选的张朋美女士,公司职代会推选的王平先 生等4人组成。

    上述监事均为连选连任。

    九、审议通过变更公司财务负责人的方案。

    本公司原财务负责人庄良宝先生因工作变动已辞去财务负责人职务, 董事会聘 任唐孝东先生担任公司财务负责人。

    十、决定于2001年5月30日召开2000年度股东年会。 会议相关事项通知如下；

    1.会议时间：2001年5月30日上午九时三十分,会期半天。

    2.会议地点：江苏省苏州市新区管理中心接待楼多功能厅。

    3.会议议题：

    （1）审议2000年度公司董事会工作报告；

    （2）审议2000年度公司监事会工作报告；

    （3）审议2000年度财务决算报告；

    （4）审议2000年度利润分配方案；

    （5）审议董事会关于修改公司章程的方案；

    （6）审议公司董事会换届选举的方案。

    （7）审议公司监事会换届选举的方案。

    4.出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）截止 2001年5月18 日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东或其委托人。

    （3）公司聘任的律师等。

    5.会议登记和参加办法 ：

    （1） 社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

    （2） 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证 登记和出席会议。

    （3） 法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外） 和本人身份证登记和出席会议。

    （4）请符合上述条件的股东或委托代理人于2001年5 月24-25日、29日至本公 司股东大会秘书处登记,社会公众股股东可以用信函或传真方式登记。

    6.其他事项：

    与会人员住宿及交通费自理。

    公司地址：江苏省苏州市运河路8号

    联系电话：（0512）8251888-8636

    联系人：吴晓颖

    传真：（0512）8099281

    邮政编码：215011

    特此公告。

    

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

    2001年4月24日

    附件三：

    唐孝东先生简历

    唐孝东,男,1965年11月出生,经济学硕士,中共党员,高级会计师。

    1986年起在苏州大学财经学院会计系工作,1992年-1999年兼任江苏东吴会计师 事务所注册会计师。2000年3月调入苏州高新工作,7 月担任苏州新区高新技术产业 股份有限公司财务部副主任,2001年1月担任苏州新区高新技术产业股份有限公司管 理部副主任。