苏州新区高新技术产业股份有限公司一九九七年度股东大会于一九九八年三月 十二日在江苏省苏州市新区管理中心二楼多功能厅召开,出席会议的股东代表88人, 代表股份109197547股,占公司总股本的75.83%, 符合《公司法》和公司章程规定的 比例。受王金华董事长委托，公司副董事长林忠清主持了会议，经大会表决，形成 决议如下：

    一、审议通过《公司一九九七年度董事会工作报告》；

    二、审议通过《公司一九九七年度监事会工作报告》；

    三、 审议通过《公司一九九七年度财务决算和一九九八年财务预算方案》；

    一九九七年度,公司实现营业收入386804324.01元,实现净利润137054627.57元, 一九九八年度,公司闭幕实现营业收入59400万元,净利润17435万元。

    四、审议通过了公司一九九七年度利润分配方案。公司一九九七年度实现净利 润137054627.57元,扣除合并外商投资子公司提取职工奖福基金532382.61元, 余额 为136522244.96元,按10%提取法定盈余公积金13652224.50元,按5%提取法定公益金 6826112.25元,合并子公司提取盈余公积金773865.59元, 本年度可供股东分配的利 润为115270042.62元,加上年度结转末分配利润33883.17元,股东实际可分配利润合 计为115303925.79元,按每10股送8股红股分配,计送出11520万元, 尚余可分配利润 103925.79元,转入下一年度。

    五、审议通过修改公司章程的方案。

    六、选举产生发公司第二届董事会、第二届监事会成员。

    选举王金华、林忠清、陈华、王唯一、吴友明、卫华、周祥生、柴国彦、徐为 什为公司第二届董事会董事。选举王福康、薛国清、赵为强、杨霁威为公司第二届 监事会监事。

    特此公告

    薛国清先生简历

    薛国清先生，男，42岁,大学本科,高级政工师

    1984年至1992年,在苏州市苏纶纺织厂任秘书。

    1992年至今,分别任苏州新区经济发展集团总公司秘书科科长,办公室副主任、 政研室主任。

    一九九八年三月十二日

    赵为强先生简历

    赵为强，男，34岁，大学本科，经济师。

    1987年至1993年,在苏州铜材厂企管办工作。

    1993年至1996年,任苏州铜材有限公司管理部副主任。

    1996年起,任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资管理部科长

    一九九八年三月十二日

    杨霁威,男,45岁,大专,经济师职称．

    历任苏州市财政局科长、苏州市财经学校校长,苏州新区财税局副局长、局长, 现任江苏鑫苏投资管理公司副总经理。

    一九九八年三月十二日