本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"本公司")2004年度董事会年会(4届10次董事会)于2005年4月2日发出会议通知,2005年4月12日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到董事12名(其中4名为独立董事),实到董事12名,公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定,所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,一致通过了如下决议：

    1、审议通过《公司2004年度工作报告》(同意12票,同意占100%)；

    2、审议通过《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算》(同意12票,同意占100%)；

    3、审议通过《关于公司2004年度红利分配预案及2005年度利润分配政策》(同意12票,同意占100%)：

    本公司2004年度实现净利润129,804,483.59元,扣除外商投资子公司提取职工奖励福利基金3,153,104.59元,余额为126,651,379.00元,合并提取法定盈余公积金25,782,693.18元,提取公益金11,552,289.87元,上年度结转未分配利润278,308,245.64元,分配上年度股利54,896,400.00元,本年度可供股东分配的利润合计为312,728,241.59元；

    本年度拟按每10股派送现金1.50元(含税)分配利润,以目前公司总股本45747万股计算,共分配利润68,620,500元,剩余利润244,107,741.59元结转下一年度分配；

    该预案需经公司股东大会审议批准；

    4、审议通过《公司2004年度年报正文及摘要》(同意12票,同意占100%)；

    5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任徐征先生为公司证券事务代表(同意12票,同意占100%)；

    6、审议通过《关于苏州高新向部分商业银行申请综合授信额度的预案》、《关于同意授权董事长向控股子公司提供在1.5亿元以下经营性借款的议案》(同意12票,同意占100%)；

    7、审议通过《关于同意对苏州新创建设发展有限公司增资的议案》。新创公司目前注册资本383万美元,本公司与下属控股子公司苏州新港建设集团有限公司各占50%股权,为进一步整合房地产资源、改善新创公司资本结构,公司拟与苏州新港建设集团有限公司以现金方式同比例对新创公司各增资2000万元人民币,增资后新创公司注册资本为6000万元人民币(同意12票,同意占100%)；

    8、审议通过《关于同意对苏州华能热电有限责任公司增资的议案》。同意公司对苏州华能热电有限责任公司进行增资,并授权公司经营层根据与苏州华能热电其他股东协商洽谈的具体情况实施投资事项。苏州华能热电公司原注册资本2000万元人民币,拟投资扩建热电二期工程(2*60MW机组),总投资约8亿元人民币,该公司注册资本拟增加到2.4亿元人民币,本公司增资额度控制在人民币8000万元以内,增资后持有苏州华能热电有限责任公司的股权在原有30.31%的基础上有所上升,具体占股比例需待苏州华能热电增资方案确定后明确(同意12票,同意占100%)；

    9、审议通过《关于同意公司投资中新苏州工业园区开发有限公司(CSSD)的议案》。CSSD公司原注册资本为1亿美元,该公司近期将定向募集新股2500万股,苏州高新拟以不高于董事会确定的价格上限认购CSSD公司625万股股权,占股比例为5%(同意12票,同意占100%)；

    10、审议通过《关于同意公司转让江苏富士通通信技术有限公司股权的议案》。江苏富士通通信技术有限公司是本公司投资参股的一家中外合资高科技企业,注册资本2990万美元,苏州高新持股比例10.5%,结合本公司有进有退、进退有序、进一步优化投资结构的战略,决定转让退出所持有全部股权,并授权公司经营层具有该股权退出谈判定价的权力并负责办理相关事宜；

    上述第8、第9、第10项议案将在项目具体实施后及时进行相关信息披露。

    11、审议通过《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责本公司审计工作的预案》,并提请股东大会审议(同意12票,同意占100%)；

    12、审议通过《关于修改〈公司章程〉的预案》,并提请股东大会审议,具体修改内容详见上交所网站(同意12票,同意占100%)；

    13、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的预案》,并提请股东大会审议,具体修改内容详见上交所网站(同意12票,同意占100%)；

    14、审议通过《关于召开公司2004年度股东大会年会的议案》(同意12票,同意占100%)；

    关于召开公司2004年度股东大会年会的通知如下：

    (1)会议召开基本情况：

    会议召集：公司董事会

    会议时间：2005年5月17日上午9点

    会议地点：苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

    (2)会议审议事项：

    审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2004年度董事会工作报告》；

    审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

    审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2004年度财务决算报告》；

    审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司2004年度红利分配方案》；

    审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司负责本公司审计工作的议案》；

    审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

    审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》。

    (3)出席会议对象和登记办法

    出席会议对象

    ①截止2005年5月10日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

    ②公司全体董事、监事、高级管理人员；

    ③公司聘请法律顾问、律师。

    出席会议登记办法

    ①社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

    ②委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

    ③法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。

    ④符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2005年5月11日(9：00-11：00,14：00-16：30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

    (4)其他事项

    会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

    公司地址：江苏苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼

    邮政编码：215011

    联系电话：(0512)68072571、68096185 传真：(0512) 68099281

    联 系 人：徐征、曾志军

    特此公告。

    

苏州新区高新技术产业股份有限公司

    2005年4月12日

    附件一：                                  授  权  委  托  书
    兹全权委托        先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州新区高新技术产业股份
有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人签名：                        身份证号码：
    委托人持有股数：            委托人股东帐户：
    受托人签名；                        身份证号码：
    委托日期：
    注：本授权委托书复印有效
    附件二：                                     回        执
    截止      年      月      日,我单位(个人)持有苏州新区高新技术产业股份有
限公司股票      股,拟参加公司2004年度股东大会。
    出席人姓名：                            股东帐户：
    股东名称(盖章)：
    注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
    附件三：                           证券事务代表徐征先生简历
    徐征先生,1978年7月出生,汉族,同济大学房地产经营管理学士,同济大学技术经济
学硕士。曾任万盟投资管理有限公司项目经理,现任苏州新区高新技术产业股份有限公
司董秘办副主任、证券事务代表。