山东环宇（集团）股份有限公司董事会会议于1997年4月21日在公司本部召开， 会议由董事长李光法先生主持。会议审议并通过如下决议：

    1、公司1996年度董事会工作报告；

    2、公司1996年度财务决算报告；

    3、公司1996年度利润分配预案；

    公司1996年实现净利润1060777.98元，按10％提取法定盈余公积金106077. 80 元，按5％提取公益金53038.90元，加年初未分配利润39755768.87元，减1996年度 已对历年未分配利润分配普通股股利29190750.00元， 全年可供全体股东分配的利 润为11466680.15元，鉴于1996年度效益不甚理想，加之1996年9月已将历年未分配 利润对全体股东按2:1的比例派送红股，考虑企业发展后劲，董事会决定，1996 年 度股东股利暂不分配、未分配利润结转下一年度。分配预案经1996年度股东大会通 过后执行。

    4、公司1996年年度报告及年报摘要。

    5、1996年度股东大会拟于1997年6月底前在公司本部召开，董事会要积极做好 有关准备工作。年度股东大会召开的具体时间、地点和审议事项另行公告。