山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2005年6月22日在山东省苍山县兰陵镇兰陵宾馆贵宾三楼会议室召开了2004年度股东大会,出席会议股东及股东代表2名,代表有表决权股份数71,646,556股,占公司股本总额的46.28%,其中国家股股东代表股份71,351,406股,占公司股本总额的46.09%,流通股股东代表股份295,150股, 占公司股本总额的0.19%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取逐项表决的方法,通过了以下提案：

    1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》；

    (同意该报告的股东代表股份计71,646,556股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    (同意该报告的股东代表股份计71,646,556股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    3、审议通过《公司2004年度财务报告》；

    (同意该报告的股东代表股份计71,646,556股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    4、审议通过《2004年利润分配方案及2005年利润分配政策、公积金转增政策》；

    (同意该提案的股东代表股份计71,646,556股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    5、审议通过《公司2004年度报告和摘要》；

    (同意该报告的股东代表股份计71,646,556股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    6、审议通过《关于修订公司章程的提案》；

    (同意该提案的股东代表股份计71,646,556股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    7、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的提案》；

    (同意该提案的股东代表股份计71,646,556股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    8、审议通过《关于公司2005年董事、监事报酬的提案》；

    (同意该提案的股东代表股份计71,646,556股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    9、审议通过《关于授权董事会投资、资产处置权限的提案》；

    (同意该提案的股东代表股份计71,646,556股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    10、审议通过《关于聘任年度审计会计师事务所的提案》；

    (同意该提案的股东代表股份计71,646,556股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股)。

    山东琴岛律师事务所姜省路律师对本次股东大会出具法律意见：公司2004年度股东大会的召集、召开程序,表决程序,出席现场会议人员的资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。