本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司七届七次董事会于2005年5月19日以通讯方式召开,应参加会议董事6名,实际参与会议表决的董事6名。本次董事会议审议并通过了＜关于召开2004年度股东大会的议案＞。有关具体事宜如下：

    1、会议时间：2005年6月22日上午9：00

    2、会议期限：半天

    3、会议地点：山东省苍山县兰陵镇兰陵宾馆贵宾三楼会议室。

    4、会议主要议题：

    (1)董事会工作报告。

    (2)监事会工作报告。

    (3)2004年度财务报告。

    (4)2004年利润分配方案及2005年利润分配政策、公积金转增政策。

    (5)公司2004年度报告和摘要。

    (6)关于修订公司章程的议案。

    (7)关于修订公司股东大会议事规则的议案。

    (8)关于公司2005年董事、监事报酬的议案。

    (9)关于授权董事会投资、资产处置权限的议案。

    (10)关于聘任年度审计会计师事务所的议案。

    上述议案经3月2日公司七届五次董事会审议通过,议案(4)(5)(9)(10)相关内容详见2005年3月5日<中国证券报>、<上海证券报>,其他议案相关内容详见上海证券交易外部网(www.sse.com.cn)。

    5、出席会议人员：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2005年6月17日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东和代理人。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

    (3)本公司董事会邀请的其他人员。

    6、登记办法：

    (1)法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；个人股东持本人身份证、股东帐户及持股证明出席；因故不能出席,可书面委托代理人出席并行使表决权(授权委托书附后)；

    (2)登记时间：2005年6月21日,9：00-17：00。

    (3)登记地点：山东省临沂市罗庄区双月路153号公司办公室；异地股东可通过传真或信函方式登记。

    7、其他事项：

    (1)与会人员交通、食宿费用自理；

    (2)联系地址：山东省临沂市罗庄区双月路153号公司办公室

    邮编：276017；

    (3)联系人：肖磊

    电话：(0539)8258002 传真：(0539)8258001

    兹委托    先生(女士)代表我单位/个人,出席山东兰陵陈香酒业股份有限公司2004
年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名/盖章)：       委托人身份证号：
    委托人股东帐号：               委托人持股数：
    受托人(签名/盖章)：         受托人身份证号：
    委托人表决意见：
    委托日期：  年  月  日
    

    注：若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。