本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)
关联交易类别 按产品划分 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 去年总金额 采购原材料 购粮食酒 山东兰陵美酒股份有限公司 160.00 总计:200.00 0.90 245.00 购包装材料 10.00 0.04 8.00 购半成品 30.00 0.70 销售产品或商品 销售包装物 山东兰陵美酒股份有限公司 100.00 总计:300.00 0.90 111.00 销售酒精 200.00 0.03 1754.00
    二、关联方介绍和关联关系
    2005年公司日常关联交易关联人主要为山东兰陵美酒股份有限公司,法定代表人陈学荣,注册资本13000万元,住所山东省临沂市苍山县兰陵镇,主营饮料酒的生产与销售。本公司持有其股权2678万股,占其总股本的20.6%。本公司实际控制人控制的法人。公司根据其经营情况,严格控制交易,保证交易正常进行。公司预计2005年向其采购原材料200万元,销售产品和商品300万元。
    三、定价政策和定价依据
    公司与关联方的购销业务定价根据市场价格决定。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司日常经营中发生购销业务时,在交易对价合理、履约能力同等的情况下,可能与关联方就相关业务达成共识,从而产生关联交易。
    公司与关联方的交易是参照公司实际和市场情况决定的,未损害公司利益。
    公司与关联方的交易占公司购销总额的比例较小,并呈下降趋势,从而对公司独立性不会产生较大的影响。
    五、审议程序
    本次日常关联交易预计经公司七届六次董事会审议通过。
    六、关联交易协议签署情况
    公司与关联方的日常交易未签订长期协议,公司主要根据生产经营情况,在形成交易意向后与关联方签订交易协议。
    
山东兰陵陈香酒业股份有限公司董事会    2005年4 月22日