山东环宇（集团）股份有限公司1995年度股东大会于1996年8月28 日上午九时 在本公司所属鲁南商业大厦娱乐中心召开，出席会议的股东为38人，代表股权3356. 93万股，占公司总股本的57.50％。经大会审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了1995年度董事会工作报告；

    二、审议通过了1995年度监事会工作报告；

    三、审议通过了1995年度财务报告及利润分配方案；

    四、审议通过了修改后的公司章程；

    五、审议通过了对历年未分配利润的分配方案（向全体股东按每10股送5 股比 例派送红股，剩余未分配利润，结转下年度分配）。具体分红时间另行公告。

    六、审议通过了调整部分董事的议案：

    （1）同意徐在亮先生不再担任董事、副董事长职务；

    （2）补选公为海先生为公司董事；

    （3）补选李杰先生为公司副董事长；

    （4）聘任渠立忠先生为董事会秘书。