本公司第七届第一次董事会议于2004年6月25日在山东省苍山县兰陵镇兰陵宾馆贵宾三楼会议案召开,应到董事7人,出席本次董事会议董事6人,张华董事以通讯方式参加会议表决。经与会董事审议并以举手表决方式通过以下决议：

    1、《关于选举公司董事长、副董事长议案》：选举张兴华先生任公司董事长,孙韫莹先生任公司副董事长；

    2、《关于聘任公司总经理的议案》：聘孙韫莹先生任公司总经理；

    3、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》：聘吴军先生、王景俊先生任公司副总经理,聘孙成新先生任公司财务负责人；

    4、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》：聘陈东辉先生任公司董事会秘书,聘刘春蕾女士任公司证券事务代表。

    简历：

    吴军,男,54岁,本科学历,高级工程师,历任山东兰陵美酒厂技术员,山东郯城酒厂副厂长、厂长、党委书记,郯城县经委副主任、郯城啤酒厂厂长,兰陵集团总经理助理、公关宣传部部长,兰陵集团蒙阴分公司经理、党委书记,现任本公司副总经理。

    王景俊,男,50岁,大专学历,中共党员,曾任山东兰陵美酒厂企业管理处处长,山东兰陵美酒股份有限公司企业管理处处长,山东兰陵集团企业管理部部长,本公司监事,现任本公司副总经理。

    孙成新,男,35岁,大学专科学历,助理会计师,曾任山东兰陵美酒厂财务处会计,山东兰陵企业(集团)总公司财务部主管会计、综合管理科科长,本公司财务部会计科长。现任本公司财负责人。

    陈东辉,男,33岁,本科学历,1993年参加工作,历任本公司董事会秘书,办公室主任,现任本公司董事会秘书。

    刘春蕾,女,26岁,大专学历,具有证券从业资格,1994年临沂市股权托管转让中心工作至今,1998年后受聘市一轻局协助部份轻工企业清算、改制。现任本公司证券事务代表。