经本公司董事会研究决定，于1996年8月28日在本公司召开1995年度股东大会， 现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1.审议、通过董事会、监事会1995年度工作报告。

    2.审议、通过公司1995年度财务报告。

    3.审议、通过董事会关于上市后对历年滚存利润实行10股送5 股红股的分配方 案。

    4.审议修改公司章程。

    5.其他提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议对象

    1.本公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止1996年8月26日下午3:00 前在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东均有资格参加股东大会。

    3.无法出席大会的股东可委托代理人出席。

    三、会议登记办法

    1.凡出席会议的股东，须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续，委托出席 的必须持授权委托书及本人身份证。

    2.登记地点：山东省临沂市解放路88号公司证券部。

    3.登记时间：1996年8月27日。

    4.联系电话：(0539)8225018-2009 2031

    5.传 真：(0539)8226339

    联 系 人：渠立忠 邮码：276002

    四、本次会议会期半天，参加会议的股东交通费、食宿费自理。