本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东兰陵陈香酒业股份有限公司六届十八次董事会于2004年4月20日在兰陵宾馆贵宾三楼会议室召开,出席会议的董事有张兴华、孙韫莹、韩玉亮、吕廷玺、张华；陆晓滨董事因公出国未能参加会议,委托张华董事代为参加会议表决,王诗军董事因公出差委托吕廷玺董事代为表决；陈丕谦监事、赵宗伟监事列席会议；本次董事会议审议并通过了以下决议：

    (1)董事会工作报告；

    (2)总经理工作报告；

    (3)2003年度财务报告；

    (4)2003年利润分配方案：

    公司2003年经营亏损181,529,280.87元,公司年初未分配利润为-17,052,624.67元,致使公司2003年末未分配利润为-198,581,905.54元。本次不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。鉴于公司2003年度出现较大数额亏损,公司拟于2004年度结束后不进行利润分配,也不进行公积金转增股份。

    (5)公司2003年度报告和摘要；

    (6)关于公司股票实行退市风险警示特别处理的议案； 以上(1)、(3)、(4)、(5)项议案需提交2003年度股东大会审议。