本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东兰陵陈香酒业股份有限公司六届十七次董事会于2004年4月19日在兰陵宾馆贵宾三楼会议室召开,出席会议的董事有张兴华、孙韫莹、韩玉亮、王诗军、吕廷玺、张华；陆晓滨董事因公出国未参加本次会议；本次董事会议审议并通过了以下决议：

    1、关于公司计提长期投资减值准备的议案；因山东天恒信有限责任会计师事务所(以下简称天恒信事务所)2004年4月15日对公司参股公司山东兰陵美酒股份(以下简称兰陵美酒,公司持有其2,678万股,占其总股本的20.6%)有限公司出具的(天恒信审报字[2004]1254号)《关于山东兰陵美酒股份有限公司财务状况的专项审计报告》表述：兰陵美酒期末净资产计-14,898万元。鉴于天恒信事务所认为兰陵美酒净资产为负值,按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司《内部控制制度》中关于对长期投资计提长期投资减值准备的标准,本公司已达到了全额计提长期投资减值准备的条件；2003年本公司对兰陵美酒的长期投资5,109万元全额计提长期投资减值准备。

    2、关于公司计提关联方坏账准备的议案：公司拟对2003年度部分关联公司的应收款项按照谨慎原则采用个别认定法计提坏账准备：

    (1)由于2004年4月15日山东天恒信有限责任会计师事务所<关于山东兰陵美酒股份有限公司财务状况的专项审计报告>中表述：期末净资产为-14,898万元。

    按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司《内部控制制度》中关于计提坏账准备的标准,我们认为2003年公司应对兰陵美酒公司的应收款项33,001,052.54元按90%的比例计提坏账准备,应补提坏账准备29,447,591.10元

    (2)由于兰陵集团对兰陵美酒提供了担保(其中:

    人民币金额6,576万元,美元238万元,折合人民币共计8,545万元),兰陵集团需对兰陵美酒承担连带责任。

    按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司《内部控制制度》中关于计提坏账准备的标准,我们认为2003年公司应对兰陵集团的应收款项42,035,117.90元按90%的比例计提坏账准备,应补提坏账准备37,403,339.09元。

    (3)截至2003年12月31日公司对兰陵供销公司应收款项58,886,852.58元,目前该公司经营已处于停滞状态,收回其债权的可能性已很小。

    按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司《内部控制制度》中关于计提坏账准备的标准,公司认为2003年兰陵陈香应对兰陵供销公司的应收款项58,886,852.58元按90%的比例计提坏账准备,应补提坏账准备52,460,952.49元。

    (4)本公司对柯斯达公司应收款6,102,901.52元,由于柯斯达公司对外提供1,500万元资产抵押担保,柯斯达公司将承担连带责任,报告期内公司无法确定对其债权是否计提坏帐准备,但公司将继续密切关注其发展动态,如须补提坏帐准备将按照实际情况补提。

    上述议案尚需报公司股东大会批准。