山东环宇（集团）股份有限公司1994年度股东大会于1995年9月26 日上午在山 东临沂鲁南商业大厦娱乐中心召开。出席会议的股东和股东代表48 人， 代表股份 3496.7万股，占公司总股本的59.9%。本次大会作出如下有效决议：

    1、审议通过了1994年度董事会工作报告；

    2、审议通过了1994年度监事会工作报告；

    3、审议通过了1994年度财务工作报告；

    4、审议通过了修改后的公司章程；

    5、审议通过了公司股票异地上市的议案；

    6、审议通过了授权董事会关于公司3318万元未分配利润的分配方案等议案；

    7、选举李光法、陈德松、徐在亮、李杰、邓兰松等5人为公司新一届董事会董 事。新一届董事会选举李光法为董事长，陈德松、徐在亮为副董事长。

    选举丁元昌、李宗霞、李咏梅等3人为公司新一届监事会监事。 新一届监事会 选举丁元昌为监事会主席。

    本次会议由山东省临沂市河东区公证处公证。