山东兰陵陈香酒业股份有限公司六届六次监事会于2002年5月25日在临沂市兰陵大厦四楼会议室召开,应到监事3人,出席会议的监事2人,监事马千里先生未出席并未委托代理,符合<公司章程>的规定。本次监事会议审议并通过了以下决议:
    1、修订《公司章程》的议案;
    2、修订《股东大会议事规则》的议案;
    3、修订《监事会议事规则》的议案;
    4、公司董事、监事报酬的议案;
    5、关于变更公司募集资金投资项目的议案:同意公司董事会提出的变更募集资金投资项目的方案;董事会应按规定履行相关程序,尽快组织项目建设,切实用好募集资金。
    
山东兰陵陈香酒业股份有限公司监事会    2002年5月25日