本公司六届五次监事会于2002年4月6日在临沂市兰陵大厦四楼会议室召开,应 到监事三人,出席会议的监事三人:本次监事会议审议并通过了以下决议:
    (1)监事会工作报告;
    (2)公司2002年度财务报告;
    (3)关于2001年利润分配方案的提案;
    (4)关于2002年规范运作治理的提案;
    (5)公司2001年度报告及摘要;
    (6)关于修订<总经理工作细则>提案;
    (7)关于制订<信息披露管理制度>提案;
    (8)关于授权董事长投资权限提案;
    (9)关于公司高管人员薪酬的提案;
    (10)关于聘任2002年度审计会计师事务所的提案;
    (11)关于设立兰陵分公司的提案;
    (12)关于聘任总经理的议案;
    (13)关于参股公司山东兰陵美酒股份有限公司调整对公司影响的说明。
    
山东兰陵陈香酒业股份有限公司监事会    2002年4月6日