本公司于2001年4月26日上午9：30在公司会议室召开了2000年度股东大会，出 席会议股东及股东代表2名，代表有表决权股份数54886898股， 占公司股本总额的 46.1%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采取逐项表决的方 式，通过了以下决议：

    1、审议通过《山东兰陵陈香酒业股份有限公司2000 年度董事会工作报告》（ 同意该报告的股东代表股份计54886898股，占到会股东代表股份的100%，反对的股 份0股，弃权的股份0股）。

    2、审议通过《山东兰陵陈香酒业股份有限公司2000 年度监事会工作报告》（ 同意该报告的股东代表股份计54886898股，占到会股东代表股份的100%，反对的股 份0股，弃权的股份0股）。

    3、审议通过《山东兰陵陈香酒业股份有限公司2000 年度财务报告》（同意该 报告的股东代表股份计54886898股，占到会股东代表股份的100%，反对的股份0股， 弃权的股份0股）。

    4、审议通过《山东兰陵陈香酒业股份有限公司2000 年度利润分配方案》（同 意该方案的股东代表股份计54886898股，占到会股东代表股份的100%，反对的股份 0股，弃权的股份0股）；

    公司2000年度实现净利润20444927.03元，根据《公司章程》规定，按10%比例 提取法定公积金2044492.70元，按5%比例提取法定公益金1022246.35元，本年可分 配利润17378187.98元，加年初未分配利润 68812833. 97 元， 减本年已分配利润 21893062.5元，可供股东分配利润64297959.45元。

    决定以2000年末总股本119086875股为基数，向全体股东每10股送红股1股；并 以2000年末总股本119086875股为基数，向全体股东每10股转增2股。

    授权董事会办理公司股本变动后的公司章程变更、工商登记变更等事宜。

    5、审议通过《山东兰陵陈香酒业股份有限公司2000 年度报告及摘要》（同意 该报告的股东代表股份计54886898股，占到会股东代表股份的 100%，反对的股份0 股，弃权的股份0股）。

    6 、 审议通过《关于修改公司章程的议案》（同意该议案的股东代表股份计 54886898股，占到会股东代表股份的100%，反对的股份0股，弃权的股份0股）。

    《公司章程》第十三条公司经营范围修改为：酒的生产、销售、饮料、食品、 副食品、粮油制品的销售及饮食服务（限分支机构）。

    山东琴岛律师事务所姜省路律师出席本次股东大会并出具法律意见；公司本次 股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会 议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。