山东兰陵陈香酒业股份有限公司六届二次董事会于2001年3月17 日在临沂市公 司会议室召开,出席会议的董事六名,一名董事因公出差委托代理人参加, 本次董事 会议审议并以举手表决方式全票通过了以下决议：

    一、董事会工作报告；

    二、总经理工作报告；

    三、财务决算报告；

    四、公司2000年度利润分配预案：公司2000年度实现净利润20,444,927.03元, 按10%比例提取法定公积金2,044,492.70元,按5%比例提取法定公益金1,022,246.35 元,本年可分配利润17,378,187,98元,加年初未分配利润68,812,833.97元, 减本年 已分配利润21,893,062.5元,可供股东分配利润64,297,959.45元。本次拟以2000年 末总股本119,086,875股为基数,向全体股东每10股送红股1股；同时以2000 年末总 股本119,086,875股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2股；

    五、公司2001年度利润分配政策：1、公司拟于2001年度结束后分配利润一次； 2、公司2001年度实现的净利润在提取章程规定的公积金和公益金后,拟用于股利分 配的比例约为10%～40%；3、公司2000年度末未分配利润在2001 年结束后拟不进行 分配；4、公司股利分配采用派发现金或与送红股相结合的方式,其中现金红利不低 于分配总额的10%；

    六、公司2000年度报告和摘要；

    七、关于修改公司章程的议案：《公司章程》第十三条公司经营范围修改为： 酒的生产、销售；饮料、食品、副食品、粮油制品的销售及饮食服务（限分支机构） 。

    八、关于召开2000年度股东大会的议案,有关具体事宜如下：

    1、会议时间：2001年4月26日上午10：00。

    2、会议地点：山东省临沂市沂蒙路426号兰陵大厦五楼会议室。

    3、会议主要议程：

    （1）董事会工作报告；

    （2）监事会工作报告；

    （3）财务决算报告；

    （4）公司2000年度利润分配预案；

    （5）公司2000年度报告和摘要；

    （6）关于修改公司章程的议案。

    4、出席会议资格：

    ①截止2001年4月18 日下午上海证券交易所收市后在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司股东；

    ②本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记办法：

    ①法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证 出席；个人股东持本人身份证、股东帐户及持股证明出席；因故不能出席, 可书面 委托代理人出席并行使表决权（授权委托书附后）；

    ②登记时间：2001年4月25日；

    ③登记地点：山东省临沂市沂蒙路426号兰陵大厦四楼办公室； 异地股东可通 过传真或信函方式登记。

    6、其他事项：

    ①本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理；

    ②联系地址：山东省临沂市沂蒙路426号兰陵大厦四楼办公室,邮编：276004；

    ③联系人：宁纪太

    电话：（0539）8322568--3058

    传真：（0539）8315880