山东兰陵陈香酒业股份有限公司于2000年12月19日上午9：00 在本公司会议室 召开了2000年度第二次临时股东大会,出席会议股东代表1名, 代表公司有表决权股 份数54885698股,占公司有表决权股本总额的46.09%,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议以记名投票的表决方式,通过了以下决议：

    一、 审议通过《关于修改公司章程的议案》（同意该提案的股东代表股份计 54885698股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股）；

    1、第六条修改为“公司注册资本为人民币119,086,875元。”

    2、第十九条修改为“公司的普通股总数为119,086,875股,每股面值人民币1元, 共计119,086,875元,其中, 国家股〖授权山东兰陵企业（集团）总公司经营管理〗 54,885,698股,社会公众持有64,201,177股。”。

    二、选举产生公司第六届董事会董事成员：张兴华、王龙祥、韩玉亮、王诗军、 吕廷玺、 王平昌、 初春玲（同意以上人员任公司第六届董事的股东代表股份均为 54885698股,占到会股东代表股份的100%,反对的股份0股,弃权的股份0股）。

    三、选举产生公司第六届监事会监事成员：陈丕谦、马千里（同意以上人员任 公司第六届监事的股东代表股份均为54885698股,占到会股东代表股份的100%,反对 的股份0股,弃权的股份0股）。