本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2007年6月29日以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议。应出席会议董事6名,实际出席6名。经与会董事审议并表决,通过了如下决议：

    审议通过《山东新华锦国际股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    2007年6月29日