山东兰陵陈香酒业股份有限公司(以下称公司)1997年度股东大会于1998年5月 28日上午9:00在本公司会议室召开,出席本次会议的股东和委托代理人共3人, 代表 股数45577000股,占公司总股份的52.04％,符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议审议并通过了以下决议:

    1、审议并通过了公司1997年度董事会工作报告

    同意该报告的股东代表股份计45577000股,占到会股东代表股份的100％;

    2、审议并通过了公司1997年度监事会工作报告

    同意该报告的股东代表股份计45577000股,占到会股东代表股份的100％;

    3、审议并通过了公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告

    同意该报告的股东代表股份计45540000股,占到会股东代表股份的99％;

    4、审议并通过公司1997年度利润分配方案

    公司1997年度实现利润30660050.00元,净利润26520557.87元,提取法定公积金 2652055.79元,提取公益金1326027.89元,本年度可分配利润为22542474.19元,加上 1996年度未分配利润11466680.15元,可供股东分配的利润为34009154.34元,为巩固 公司生产经营,补充流动资金和增加营销投入,提高竞争能力,公司1998年上半年利 润暂不分配,也不进行公 积金转增股本;

    同意该报告的股东代表股份计45577000股,占到会股东代表股份的100％;

    5、审议并通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》

    同意该报告的股东代表股份计45577000股,占到会股东代表股份的100％;

    6、审议并通过了变更公司董事的议案

    栾玉才先生和崔学明先生辞去董事职务,由王诗军先生和孙韫莹先生担任公司 董事;

    同意该报告的股东代表股份计45577000股,占到会股东代表股份的100％;

    新任董事简历:

    王诗军,男,44岁,大专学历,中共党员,曾任山东兰陵美酒厂销售科长、经营部 经理,山东兰陵美酒股份有限公司副总经理,现任山东兰陵企业(集团)总公司副总 经理。

    孙韫莹,男,39岁,大专学历,中共党员,曾任山东兰陵美酒厂办公室副主任、主 任,山东兰陵美酒股份有限公司总经理助理,现任山东兰陵美酒股份有限公司副总经 理。