本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年5月19日以传真方式发出关于召开公司七届第四次董事会议的通知。公司于2006年5月26日上午9：00在山东省苍山县兰陵镇兰陵集团二楼接待室召开了公司七届四次监事会议,会议应到监事3名,实到监事2名,陈丕谦监事因故未出席本次监事会议也未委托其他监事出席。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会议审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

    议案内容,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    上述议案,需报2005年度股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告。

    山东兰陵陈香酒业股份有限公司监事会

    2006年5月26日