本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2003年9月26日在福州实达科技城召开。应到董事13名,实到董事8名,另有5名董事委托其它董事出席会议并行使表决权(景源董事委托蔡晓东董事,王琳董事、张卫东董事委托明德平董事、周志浩独立董事委托杨云敏独立董事,林冰董事委托邹金仁董事),全体监事列席了会议。会议由蔡晓东先生主持。

    会议以10票同意、3票弃权、0票反对审议通过了＂关于出售福建实达电脑设备有限公司65%股权的议案＂,同意公司下属子公司TWIN FORTUNE HOLDINGS LIMITED(晋富控股有限公司)将所持有的福建实达电脑设备有限公司65%股权出售给Stepping Stones Limited,转让价格为28500万元人民币。董事会认为该项股权转让有利于公司未来的发展和全体股东的利益。根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字〖2001〗105号)文件的规定,本次股权转让事宜须报中国证监会审核同意、并报经公司股东大会及政府有关管理部门批准后方才生效。公司将在本次股权转让事宜报经中国证监会审核同意后再发布关于召开临时股东大会的通知。

    独立董事就本次交易发表了独立意见,国海证券有限责任公司、北京市四海通程律师事务所、福建华兴有限责任会计师事务所、福建中兴资产评估有限公司分别对本次交易出具了《独立财务顾问报告》、《法律意见书》、《审计报告》和《资产评估报告书》(请见附件),其中《审计报告》的财务报告附注部分和《资产评估报告书》正文部分请详见上海证券交易所网站。

    特此公告。

    附件：

    独立董事关于福建实达电脑集团股份有限公司出售福建实达电脑设备有限公司65%的股权之重大资产出售的意见

    福建实达电脑集团股份有限公司(以下简称公司)于2003年9月26日召开第四届董事会第十五次会议,会议审议了关于出售福建实达电脑设备有限公司65%,的股权的议案。在该项出售中,公司以28,500万元出售全资子公司晋富控股有限公司所持有的福建实达电脑设备有限公司65%的股权。作为独立董事,我们仔细审阅了公司提交的本次出售议案的相关资料,就有关问题向公司管理层及相关人员进行书面或口头沟通,管理层也就独立董事关心的问题作了书面、口头补充说明。在此基础上,我们认为：

    1、基于产业结构调整,优化资源配置的目的,本次出售有利于公司的发展,也保证了全体股东的最大利益。

    2、依据有关中介机构提供的报告以及我们对该项交易定价过程的进一步了解,我们认为,该项交易中确定的收购价格是公允的,符合全体股东的利益。