福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年4月10日在福州实达科技城召开,会议应出席董事12名,实到12名(其中董事景源先生、张卫东先生因出差在外委托蔡晓东董事出席会议并行使表决权,董事王琳女士因出差在外委托明德平董事出席会议并行使表决权)。全体监事和财务总监列席会议。会议由蔡晓东先生主持。会议形成如下决议：

    1、会议审议并一致通过了公司2002年度董事会工作报告。

    2、会议审议并一致通过了公司2002年度总裁业务报告。

    3、会议审议并一致通过了公司2002年度报告及年度报告摘要。

    4、会议审议并一致通过了公司2002年度财务决算报告。

    5、会议审议并一致通过了公司2002年度利润分配预案：经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润20,996,070.33元,经提取法定盈余公积金20734314.681元,提取公益金2768762.05元,本年度可供股东分配的利润为-2,507,006.40元。经公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    6、会议审议并一致通过了关于公司各项资产减值准备计提的议案,同意公司2002年度提取各项资产减值准备5,741,646.57元人民币。

    7、会议以9票同意、0票反对、3票弃权审议通过了关于投资设立北京实达软件发展有限公司的议案：同意公司和公司下属北京实达科技发展有限公司共同投资设立北京实达软件发展有限公司,新公司注册资本5000万元人民币,其中北京实达科技发展有限公司投资4000万元人民币,占其80%的股权；公司投资1000万元人民币,占其20%的股权。新公司将主要专注于软件业务的发展,通过建立软件工厂,承接外包软件加工业务等方法逐步构建公司的软件业务平台。

    以上议案除第2、6、7项外还须提请公司2002年度股东大会审议批准。

    有关召开公司2002年年度股东大会的事宜公司将另行公告。