福建实达电脑集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年3月27日在福州实达科技城召开。应到董事12名,实到董事12名,全体监事列席了会议。会议由召集人景源先生主持。会议对出让安徽实达电脑科技有限公司部分股权事宜进行研究,并形成如下决议：

    会议以9票同意、3票弃权、0票反对审议通过了“关于出让安徽实达电脑科技有限公司部分股权的议案”。因经营需要,同意公司下属福建实达电脑科技有限公司将所持有的安徽实达电脑科技有限公司24%的股权转让给Sparkling Success Limited(BVI),转让价格为2900万元人民币。具体支付方式为：受让方在2003年4月15日前以货币方式向出让方支付第一笔股份转让金1450万元人民币；受让方在该项股权转让工商变更办理完成后的3个月内以货币方式向出让方支付剩余股份转让金1450万元人民币。

    福建实达电脑科技有限公司是在福建福州注册的公司,注册资金为8000万元人民币。Sparkling Success Limited是在英属处女岛注册的公司,注册资金为1万美元。

    安徽实达电脑科技有限公司是在安徽芜湖注册的公司,注册资金为3000万元人民币。截止2002年12月31日安徽实达电脑科技有限公司总资产27480万元人民币,净资产5492万元人民币,2002年该公司完成销售收入7.35亿元人民币,净利润1266万元人民币(以上财务数据已经审计)。安徽实达电脑科技有限公司主要从事电脑、数字电器产品的生产、销售。

    该项股权转让不存在关联交易行为。该项股权转让将在2003年度给本公司带来1186万元人民币的投资收益。该项股权转让不须经公司股东大会审议批准。转让后安徽实达电脑科技有限公司的股权结构为福建实达电脑科技有限公司51%、敬贸投资有限公司25%、SparklingSuccess Limited24%。

    公司独立董事杨云敏先生和张建武先生对该项议案发表了独立意见,认为该项股权转让是可行的,有关价格公平合理,不存在关联交易行为,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告