每日必读福建实达电脑集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月30 日在福州实 达科技城召开,会议由蔡晓东先生主持。 本次股东大会出席会议股东（或委托代理 人）9人,代表股份186,019,668股,占总股本351,558,394股的52.91%,符合《公司法》 及公司章程的规定。会议采用记名投票方式对各项议案进行投票表决, 其中董事、 独立董事和监事选举的议案采用累积投票制。会议审议通过了如下决议：
1、会议以186,019,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%,0票反对, 100 票弃权,审议通过公司“2001年度董事会工作报告”；
2、会议以186,019,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%,0票反对, 100 票弃权,审议通过了公司“2001年度总裁工作报告”；
3、会议以181,398,943票同意,占出席会议代表股份的 97. 52%, 500 票反对 ,4620225票弃权,审议通过了公司“2001年度监事会工作报告”；
4、会议以186,019,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%,0票反对, 100 票弃权,审议通过了公司“2001年年度报告”；
5、会议以186,019,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%,0票反对, 100 票弃权,审议通过了公司“2001年度财务决算报告”；
6、会议以186,019,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%,0票反对, 100 票弃权,审议通过了公司“2001年度利润分配方案”；
7、会议以186,019,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%,0票反对, 100 票弃权,审议通过了“关于续聘会计师事务所的议案；
8、会议以186,015,068票同意,占出席会议代表股份的99.99%,4500票反对,100 票弃权,审议通过了“关于调整董事、监事薪酬待遇的议案”；
9、会议以186,019,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%,0票反对, 100 票弃权,审议通过了“关于以公司公积金弥补累计亏损的议案；
10、会议以186,019,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%,0票反对,100 票弃权,审议通过了“关于修改公司章程的议案”；
11、会议以186,019,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%,0票反对,100 票弃权,审议通过了“关于修改公司股东大会议事规则的议案”；
12、会议以186,015,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%, 同意选举景 源先生为公司董事；
以186,055,568票同意,占出席会议代表股份的100.02%,同意选举蔡晓东先生为 公司董事；
以186,015,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%, 同意选举明德平先生 为公司董事；
以186,015,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%, 同意选举邹金仁先生 为公司董事；
以186,015,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%, 同意选举杨伟平先生 为公司董事；
以186,015,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%, 同意选举张卫东先生 为公司董事；
以186,015,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%, 同意选举王琳女士为 公司董事；
以186,015,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%, 同意选举张建先生为 公司董事；
以186,015,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%, 同意选举林冰女士为 公司董事；
以186,015,568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%, 同意选举张曙先生为 公司董事。
13、会议以186019768票同意,占出席会议代表股份的100%, 同意选举张建武先 生为公司独立董事；
以186019568票同意,占出席会议代表股份的99.9999%, 同意选举杨云敏先生为 公司独立董事。
14、会议以186019268票同意,占出席会议代表股份的99.9999%, 同意选举徐力 先生为公司监事；
以186020068票同意,占出席会议代表股份的100%, 同意选举李丽娜女士为公司 监事。
（另根据公司章程的有关规定, 公司监事会须有一名监事由公司职工代表大会 推荐,经公司第四届职工代表大会第一次会议选举,推选公司财务审计处副处长叶雪 云为公司第四届监事会职工代表监事。）
公司聘请的福建君立律师事务所吴江成律师出席了本次股东大会并出具了法律 意见,认为本次股东大会的召集、召开及通过的决议合法、有效。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
二○○二年六月三十日
