福建实达电脑集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2002年3月3日在 福州实达科技城召开,会议应到监事3人,实到监事3人, 符合《中华人民共和国公司 法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席徐力先生主持, 会议审议并通过 如下议案：

    1、审议通过了公司2001年度监事会工作报告。

    2、审议通过了公司2001年度报告正文及摘要。

    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告。

    4、审议通过了公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策。

    5、 审议通过了关于以公司公积金弥补累计亏损的议案：根据中国证监会关于 《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第3号的有关规定,公司目前的盈余公积 为109,359,778.09元,减去其中的法定公益金27,047,368.86元,同意以余额82,312 ,409.23元用以弥补亏损；公司目前的资本公积金为370,805,151.65元,同意将其中 的170,966,798.07元用作弥补亏损；以上两项合计为253,279,207.30元, 公司累计 亏损得以全额弥补。

    特此公告。