福建实达电脑集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2002年3月3日 在福州实达科技城召开,会议应出席董事13名,实到13名,其中委托行使表决的5名（ 傅春意先生委托明德平先生、王琳女士委托赵嗣舜先生、景源先生、杨伟平先生、 张曙先生委托蔡晓东先生行使表决权）。全体监事和财务总监列席会议。会议由蔡 晓东副董事长主持。会议审议并通过如下议案：

    1、审议并一致通过了公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议并一致通过了公司2001年度总裁业务报告；

    3、审议并一致通过了公司2001年度财务决算报告；

    4、审议并一致通过了公司2001年度利润分配预案及2002 年度利润分配政策的 议案：鉴于本公司当年利润不足于弥补前两年的亏损,公司2001 年末未分配利润为 负数,故本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需经2001 年度股东大会审议批准。2002年度利润分配政策：按可供分配净利润的最高不超过 80%的比例进行现金分配。

    5、审议并一致通过了公司2001年度报告及年度报告摘要。

    6、 审议并一致通过了关于续聘会计师事务所的议案：同意续聘福建华兴有限 责任会计师事务所负责公司2002年度审计工作。

    7、 审议并一致通过了关于以公司公积金弥补累计亏损的议案：根据中国证监 会关于《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第3号的有关规定,公司目前的盈 余公积为109,359,778.09元,减去其中的法定公益金27,047,368.86元, 同意以余额 82,312,409.23元用以弥补亏损；公司目前的资本公积金为370,805,151.65元,同意 将其中的170,966,798.07元用作弥补亏损；以上两项合计为253,279,207.30元, 公 司累计亏损得以全额弥补。

    8、审议并一致通过了关于调整董事、监事薪酬待遇的议案。

    9、审议并一致通过了关于调整高级管理人员薪酬待遇的议案。

    以上议案除第九项外将全部提请公司2001年度股东大会审议。公司董事会将于 近期召开会议,确定公司2001年度股东大会召开的时间和议程,股东大会的会议通知 将另行公告。

    特此公告。