本公司股东大会于一九九六年九月一日上午在福州西湖宾馆召开第二届第一次 股东大会(临时会议)，出席会议的股东及股东代表135人，代表股份98199820 股， 占公司总股份13000万股的75.53％，符合《公司法》与公司章程规定的比例。

    本次股东大会首先听取了关于公司公开发行股票及上市情况报告；审议并表决 通过了如下决议：

    一、“股东大会议事规则”。

    二、“关于公司章程修改案的决议”。

    三、“关于第二届董事会、监事会组成人员及其报酬的决议”，选举朱刚、叶 龙、林子平、李斌、徐力、朱国良、卢如西、黄奕豪、林则钦、钟里明、陈小杭、 张曙为第二届董事，选举唐之桑、周家驹为第二届监事，并批准了董事、监事的报 酬及聘任合同。

    四、《关于实达集团二ＯＯＯ年发展规划的决议》。实达集团二ＯＯＯ年总体 目标：营业收入50亿元，净利润3亿元，成为以电子信息产业为主体、计算机、 信 息服务与软件、数字电器为重点的产业化、多元化、国际化的海内外上市公司，跻 身国内计算机产业前五名。

    五、《关于投资计划的决议》。计划重点投资电脑业、信息服务及软件业、数 字电器业、适度投资金融、房地产及基础设施项目，实现集团二ＯＯＯ年发展规划。

    本次股东大会表决通过的上述决议均经福州市公证处公证员陈协心、林钦公证， 决议有效。

    特此公告。