福建实达电脑集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月24日 在福州实达科技城召开,出席会议股东代表共计5人,代表或代理9位股东,代表股份： 199278668股,占总股本351558394股的56. 68%,符合《公司法》及公司章程的规定, 大会采用记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议：

    1、会议以140442943股同意,占出席会议股东所持 (代理) 股份的 70. 48% ,58835725股反对,0股弃权,审议通过了“关于购买福建实达电脑设备有限公司 25% 股权的议案”：同意公司下属全资子公司“实达国际控股有限公司”向 Asia Pacific Financial Services Group Inc.购买其所持有的Optimus Investment Limited 100%的股权 Optimus Investment Limited的全部资产为其持有的福建实 达电脑设备有限公司25%股权 ,购买款共计9500万元人民币。

    2、会议以140442943股同意,占出席会议股东所持 (代理) 股份的 70. 48% ,58835725股反对,0股弃权,审议通过了“关于北京实达电脑软件集成有限公司 以 下简称北软公司 增资及重组的议案”：同意公司向北软公司增资4000万元人民币, 同意公司下属福建实达信息技术有限公司向北软公司增资1000万元人民币, 增资后 北软公司注册资本增加到10000万元人民币,公司仍占其80%的股权。 同时同意公司 将所持福建实达电脑设备有限公司4500万份出资额 占其总股份的75% ,按每份出资 额1元人民币的价格转让给北软公司,转让金额共计4500万元人民币。

    3、会议审议通过了“关于公司和部分上市公司进行互保的议案”

    (1)会议以140442943股同意,占出席会议股东所持(代理)股份的70.48%, 64600 股反对,58771125股弃权,同意公司为福建三农集团股份有限公司向中国银行三明分 行的500万元一年期银行借款提供借款担保,担保期限从2001年8月29日至2002年8月 29日；

    (2)会议以140442943股同意,占出席会议股东所持(代理)股份的70.48%, 64600 股反对,58771125股弃权,同意公司为福建三农集团股份有限公司向中国光大银行福 州于山分理处的2000万元一年期银行借款提供借款担保,担保期限从2001年9月17日 至2002年9月17日；

    (3)会议以140442943股同意,占出席会议股东所持(代理)股份的70.48%, 64600 股反对,58771125股弃权,同意公司为福建三木集团股份有限公司向中国工商银行福 州市南门支行的2000万元人民币一年期银行借款提供借款担保,担保期限从2001年8 月29日至2002年8月29日。

    公司聘请的福建君立律师事务所吴江成律师出席了本次股东大会并出具了法律 意见,认为本次股东大会的召集、召开及通过的决议合法、有效。

    特此公告