福建实达电脑集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2001年9月19 日 在福州召开,会议应到董事13人,实到董事10人（董事叶龙因出差在外委托蔡晓东先 生出席会议并行使表决权,董事傅春意、 张卫东因出差在外委托明德平先生出席会 议并行使表决权）,全体监事、公司总裁、财务总监列席了会议。 会议由董事长景 源先生主持。现将会议主要内容公告如下：

    一、会议审议通过了“关于购买福建实达电脑设备有限公司25%股权的议案”, 同意公司下属全资公司“实达国际控股有限公司”向香港 Optimus Investment Limited购买其所持有的福建实达电脑设备有限公司（以下简称设备公司）25% 股 权,并授权实达国际控股有限公司董事会就具体购买事宜和 Optimus Investment Limited进行谈判,有关具体购买方案我司将在2001年10月9日前作进一步公告。股 权购买合同须提交公司2001年第一次临时股东大会审议批准后生效。我司现持有设 备公司75%的股权,设备公司2001年中期总资产为36130万元、净资产为9363 万元、 销售额为29364万元、利润总额2397 万元、 净利润 1980 万元。 我司和卖方香港 Optimus Investment Limited不存在关联关系。

    二、会议审议通过了“关于北京实达电脑软件集成有限公司增资及重组的议案” , 为了促进公司下属北京实达电脑软件集成有限公司（以下简称北软公司）的进一 步发展,同意公司向北软公司增资4000万元人民币,同意公司下属福建实达信息技术 有限公司向北软公司增资1000万元人民币,增资后北软公司注册资本增加到10000万 元人民币,公司仍占其80%的股权。同时拟对北软公司的业务进行重组, 通过收购集 团内优质资产,充分利用北软公司的业务平台,进一步开拓市场, 有关具体重组方案 我司将在2001年10月9日前作进一步公告。以上议案须提交公司2001 年第一次临时 股东大会审议批准后生效。北软公司2001年中期总资产为 12406 万元、 净资产为 4759万元、销售额为188万元、利润总额-757万元、净利润-676万元。

    三、会议审议通过了“关于投资参股福建爱恩教育投资公司（暂定名）和闽大 爱恩实达学院的议案”,同意出资1200万元和澳大利亚拉筹伯大学、 中国海峡人才 市场合资成立福建爱恩教育投资有限公司,占该公司40%的股权, 并同意福建爱恩教 育投资有限公司和福建闽江大学合作成立闽大爱恩实达学院, 其中福建爱恩教育投 资有限公司拥有闽大爱恩实达学院75%的权益。

    四、会议审议通过了“关于聘任杨小舟先生为公司高级副总裁的议案”, 同意 聘任公司原财务总监杨小舟先生为公司高级副总裁并兼任公司财务总监。

    五、会议审议通过了“关于沐昌茵女士辞去公司董事会秘书职务的议案”, 同 意沐昌茵女士因工作原因辞去公司董事会秘书职务, 公司对沐昌茵女士在任职期间 为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。有关新的董事会秘书聘任事宜, 公司 将在下一次董事会讨论。

    六、会议确定了召开公司2001年第一次临时股东大会的时间和内容, 现将召开 公司2001年第一次临时股东大会的具体事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年10月24日（星期三）上午九时；

    2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城十层会议室；

    3、会议议题：

    （1）审议关于购买福建实达电脑设备有限公司25%的股权的议案；

    （2）审议关于北京实达电脑软件集成有限公司增资及重组的议案；

    （3）审议关于公司和部分上市公司进行互保的议案；

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡是2001年10月17 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东均可参加会议；

    （3）符合法定条件的股东代理人。

    5、参加会议办法：

    符合出席条件股东及股东代理人,于2001年10月18日和10月19日（上午9：00～ 12：00,下午2：00～5：00）持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信, 授权委托书 等有效证件至本公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002

    联系电话：（0591）3709680、3700974

    传真：（0591）3708128

    联系人：吴波、张月玲

    特此公告