福建实达电脑集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月30 日在福州实 达科技城召开,会议由董事长明德平主持。本次股东大会出席会议股东14人,代表股 份209,830,899股,占公司总股份数的59.69%, 符合《公司法》及公司章程的规定。 大会采用记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议：

    1、会议以209,829,199股同意,占出席会议代表股份的99.9999%,1700股反对,0 股弃权,审议通过公司“2000年度董事会工作报告”；

    2、会议以209,829,199股同意,占出席会议代表股份的99.9999%,1700股反对,0 股弃权,审议通过了公司“2000年度总裁工作报告”；

    3、会议以208,904,174股同意,占出席会议代表股份的99. 56%, 2700 股反对 ,924025股弃权,审议通过了公司“2000年度监事会工作报告”；

    4、会议以202,307,274股同意,占出席会议代表股份的96. 41%, 1700 股反对 ,7521925股弃权,审议通过了公司“2000年年度报告”；

    5、会议以202,236,149股同意,占出席会议代表股份的96. 38%, 1700 股反对 ,7593050股弃权,审议通过了公司“2000年度财务决算报告”；

    6、会议以209,829,199股同意,占出席会议代表股份的99.9999%,1700股反对,0 股弃权,审议通过了公司“2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策方案”；

    7、会议以202,307,274股同意,占出席会议代表股份的96.41%,7523625股反对 ,0股弃权,审议通过了公司“各项资产减值准备提取和核销呆坏帐的报告”；

    8、会议以209,758,074股同意,占出席会议代表股份的99. 97%, 1700 股反对 ,71125股弃权,审议通过了“关于授权董事会签署单项金额不超过5000 万元人民币 的对外资产抵押文件的议案”；

    9、会议以209,829,199股同意,占出席会议代表股份的99.9999%,1700股反对,0 股弃权,审议通过欧永山先生辞去公司董事职务；

    10、会议以209,829,199股同意,占出席会议代表股份的99.9999%,1700股反对, 0股弃权,审议通过周伟峰先生辞去公司董事职务；

    11、会议以151,058,074股同意,占出席会议代表股份的71.99%,58772825 股反 对,0股弃权,审议通过增补王琳女士为公司董事；

    12、会议以209,829,199股同意,占出席会议代表股份的99.9999%,1700股反对, 0股弃权,审议通过增补张建先生为公司董事；

    13、会议以209,829,199股同意,占出席会议代表股份的99.9999%,1700股反对, 0股弃权,审议通过朱国良先生辞去公司监事、监事会主席职务。

    14、会议通过差额选举方式选举一名监事,以140,534,899股同意, 占出席会议 代表股份的66.98%,69,295,000股反对,1000股弃权, 审议通过增补徐力先生为公司 监事。

    公司聘请的福建君立律师事务所吴江成、江日华律师出席了本次股东大会并出 具了法律意见,认为本次股东大会的召集、召开及通过的决议合法、有效。

    特此公告。