福建实达电脑集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2001年5月29 日 在福州召开,会议应到董事12人,实到董事7人（董事周伟峰、赵嗣舜、傅春意、 张 卫东因出差在外委托明德平先生出席会议并行使表决权）, 全体监事列席了会议。 会议由董事长明德平主持。现将会议主要内容公告如下：

    一、会议审议通过了“关于授权董事会签署单项金额不超过5000万元人民币的 对外资产抵押文件的议案”,同意提请公司2000 年年度股东大会在资产抵押方面对 董事会作出如下授权；授权董事会签署单项金额不超过5000万元的对外资产抵押文 件。该议案还须提交公司2000年年度股东大会审议批准。

    二、会议审议通过了“关于周伟峰先生辞去公司董事的议案”, 同意周伟峰董 事因工作原因辞去公司董事职务,该议案还须提交公司2000 年年度股东大会审议批 准。

    三、会议审议了蔡晓东副董事长所作的“关于增补王琳女士为公司董事的议案” ,同意推荐王琳女士为公司董事候选人,并提交公司2000年年度股东大会审议批准。

    四、会议确定了召开公司2000年度股东大会的时间和内容,现将召开公司 2000 年度股东大会的具体事宜公告如下：

    1、会议时间：2001年6月30日（星期六）上午9时；

    2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城十层会议室；

    3、会议议题：

    （1）审议公司《2000年董事会工作报告》；

    （2）审议公司《2000年总裁工作报告》；

    （3）审议公司《2000年监事会工作报告》；

    （4）审议公司《2000年年度报告》；

    （5）审议公司《2000年度财务决算报告》；

    （6）审议公司《2000年度利润分配预案》和《2001年度利润分配政策预案》；

    （7）审议公司各项资产减值准备提取和核销呆坏帐的报告；

    （8）审议关于授权董事会签署单项金额不超过5000 万元人民币的对外资产抵 押文件的议案；

    （9）审议关于欧永山先生辞去公司董事的议案；

    （10）审议关于周伟峰先生辞去公司董事的议案；

    （11）审议关于增补王琳女士、张建先生为公司董事的议案；

    （12）审议关于朱国良先生辞去公司监事的议案；

    （13）审议关于增补徐力先生、高峰先生为公司监事的议案（差额选举）。

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡是2001年6月22日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东均可参加会议；

    （3）符合法定条件的股东代理人。

    5、参加会议办法：

    符合出席条件的股东及股东代理人,于2001年6月25日和6月26日（上午9：00～ 12：00,下午2：00～5：00）持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信, 授权委托书 等有效证件至本公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002

    联系电话：（0591）3708128

    传真：（0591）3796501

    联系人：吴波、张月玲

    附1：董事候选人简历

    王琳,女,1956年2月11日生,汉族,大学文化,中国人民大学经济系毕业, 曾任北 京神州国际旅游公司副总经理、总经理,首汽集团公司总裁助理、副总裁,现任北京 盛邦投资有限公司董事长。