福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2007年6月4日以通讯方式召开。公司现有董事9名,实际参与会议的董事为9名。会议审议通过如下议案：

    1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达电脑集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《福建实达电脑集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项情况说明》。

    2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达电脑集团股份有限公司独立董事制度》。

    3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达电脑集团股份有限公司总经理职责及议事规则》。

    4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达电脑集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    5、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达电脑集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    6、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达电脑集团股份有限公司内部控制制度》。

    7、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达电脑集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

    8、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整董事会下属各专业委员会成员的议案》：同意对公司董事会下属各专业委员会成员做如下调整：

    (1)董事会战略委员会的成员由原来的明德平、邹金仁、蔡晓东、贾红兵、张曙、林升调整为陈炎、李川北、邹金仁、蔡晓东、张曙、唐文元,由陈炎担任委员会召集人。

    (2)董事会提名委员会的成员由原来的李向勇、郭安邦、蔡晓东调整为张瀚冰、杨云敏、陈炎,由杨云敏担任委员会召集人。

    (3)董事会薪酬与考核委员会的成员由原来的杨云敏、李向勇、明德平调整为张瀚冰、唐文元、李川北,由张瀚冰担任委员会召集人。

    (4)董事会审计委员会的成员由原来的邹金仁、郭安邦、杨云敏调整为林升、杨云敏、唐文元,由唐文元担任委员会召集人。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2007年6月4日