福建实达电脑集团股份有限公司董事会根据一九九六年六月十日临时股东大会 通过的“关于召开第二届第一次股东大会决议”。经研究，现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开日期：一九九六年九月一日

    二、会议地点：股东登记时告知

    三、会议内容：

    1、听取公司公开发行股票及上市的情况汇报

    2、审议公司章程(修改稿)

    3、选举第二届董事、监事并确定其报酬

    4、审议投资计划

    5、审议公司2000年发展规划

    四、参加会议办法：

    1、凡是1996年8月28日下午交易结束后在上海证券中央结算公司登记在册的本 公司股东均可参加会议；

    2、请符合上述条件的股东于8月29日至30日持股东帐户卡及个人身份证或单位 介绍信至本公司股证处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，因故不能参加 会议的股东可以委托代理人。

    公司地址：福建省福州市卧湖路38号

    联系电话：0591-7549004

    传 真：0591-7532500

    邮政编码：350001

    联 系 人：沐昌茵、陈红云

    3、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。