福建实达电脑集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2001年4月26 日 在福州实达科技城召开，会议应出席董事12名，实到7名，委托行使表决权的5名。 全体监事列席会议。会议由明德平董事长主持、全体监事、财务总监列席了会议。 会议审议并通过了如下议案：

    1. 2000年度公司董事会工作报告；

    2. 2000年度公司总裁业务报告；

    3. 2000年度公司财务决算报告；

    4. 2000年度公司利润分配预案；

    鉴于本公司经营再次出现亏损，故本年度不进行利润分配。本预案尚需经2000 年度股东大会审议批准。2001年度利润分配政策为：当年利润弥补亏损后，若有剩 余，再按可供分配净利润的最高不超过30%的比例进行现金分配。

    5. 《公司2000年度报告》及年度报告摘要。

    6. 关于子公司各项资产减值准备提取和核销、呆坏帐等报告；

    7. 关于对福建华兴有限责任会计师事务所出具的有保留有解释段说明的审计 报告的说明。

    特此公告