本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年3月12日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名。会议审议通过了如下议案：

    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案》：鉴于我司下属福建实达电脑设备有限公司原为福建三木集团股份有限公司在中国工商银行福州南门支行的一年期流动资金借款提供的最高额人民币5500万元的担保（实际担保金额4950万元）于2007年3月1日到期，同意公司下属福建实达电脑设备有限公司以连带责任保证方式，继续为福建三木集团股份有限公司于2007年3月到2008年3月期间，在人民币5500万元整的最高额度内（按余额把握），向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请的一年期流动资金借款提供担保。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。

    二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。具体召开股东大会事宜如下：

    1、会议时间：2007年3月29日（星期四）上午9：30时。

    2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室。

    3、会议议题：审议关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）凡是2007年3月23日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    （3）符合法定条件的股东代理人。

    5、参加会议办法：

    符合出席条件的股东及股东代理人，于2007年3月26日至27日（上午9：00~12：00,下午2：00~5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002

    联系电话：（0591）83709680 传 真：（0591）83708128

    联 系 人：吴波、周凌云

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2007年3月12日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达电脑集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司（本人）的意见。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    （注：授权委托书剪报及复印件均有效）