本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2007年1月15日

    2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长李川北先生

    6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议股东及股东代理人4人，代表股份：171,538,943股，占总股本351,558,394股的48.79%。

    2、社会公众股股东出席情况

    本次股东大会无社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过了“关于更换公司2006年审计机构的议案”：同意聘请福建闽都有限责任会计师事务所负责公司2006年审计工作。

    总表决情况：112,767,818票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的65.7389%， 反对0票，弃权58,771,125票，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的34.2611%。

    五、律师出具的意见

    1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

    2、律师姓名：吴江成

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司

    2007年1月15日