本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间:2007年1月8日
    2、召开地点:福州实达科技城九楼3号会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:副董事长李川北先生
    6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    出席会议股东及股东代理人4人,代表股份:171,538,943股,占总股本351,558,394股的48.79%。关联股东北京盛邦投资有限公司持有的股份5000万股和中国富莱德实业公司持有的股份5151.7818万股,因对本次临时股东大会审议的所有议案均回避表决,不计入本次临时股东大会的有效表决总数,故本次临时股东大会有效表决股份总数为70,021,125股。
    2、社会公众股股东出席情况
    本次股东大会无社会公众股股东出席。
    四、提案审议和表决情况
    1、会议审议通过了 “关于大股东以房产抵债的议案”。
    总表决情况:70,021,125票同意,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%, 0票反对,0票弃权。
    2、会议审议通过了 “关于大股东以成都东方龙马信息产业公司100%股权抵债的议案”。
    总表决情况:70,021,125票同意,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%, 0票反对,0票弃权。
    五、律师出具的意见
    1、律师事务所名称:福建君立律师事务所
    2、律师姓名:吴江成
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。
    特此公告。
    福建实达电脑集团股份有限公司
    2007年1月8日