福建实达电脑集团股份有限公司第五届第十一次董事会于2006年9月28日以通讯表决方式召开会议。全体董事参与会议。会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了“关于公司2006年度非重大会计差错更正的议案”：

    鉴于福建实达电脑集团股份有限公司(以下简称公司)与福建计算机外部设备厂(以下简称外设厂)双方授权代表于1999年3月19日签订了备忘录,就原外设厂因福建省高级法院(1998)闽经破字第1-10号、第1-11号民事裁定书项下担保赔偿230万元一事,达成协议：因担保造成230万元的损失,公司承担赔偿130万元、外设厂承担赔偿100万元。公司应承担的赔偿130万元当时已全额支付,当时未计入公司损益,而是从应付外设厂分红款中扣除。

    同意公司对此进行账务调整,将130万元人民币赔偿调减公司2006年度损益,同时调增应付外设厂股利130万元人民币。因福建计算机外部设备厂为我司第一大股东,因此该项交易为关联交易,关联董事邹金仁先生和林升先生回避表决。公司独立董事对该项议案发表了独立意见,认为该项关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2006年9月28日