福建实达电脑集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2001年2月19 日 在深圳召开，会议应到董事13人，实到董事11人（董事傅春意因出差在外委托明德 平先生出席会议并行使表决权）。会议由董事长明德平主持，全体监事、财务总监、 部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：

    一、通过了“关于卢如西先生辞去公司高级副总裁的议案”，鉴于卢如西先生 希望集中精力做好公司下属北京实达电脑软件集成有限公司的工作，同意卢如西先 生辞去公司高级副总裁职务，继续担任公司下属北京实达电脑软件集成有限公司总 裁职务。

    二、同意聘任公司原副总裁蔡智康先生为公司高级副总裁。

    三、通过了“关于聘任朱国良先生为公司执行副总裁的议案”，鉴于朱国良先 生已辞去公司监事会主席职务，根据集团进一步完善母子公司制的管理需要，为了 加强总部对各子公司的管理力度，同意聘任朱国良先生为公司执行副总裁。

    特此公告