福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年6月22日在福州实达科技城召开。公司现有董事9名,实际出席会议的董事为8名,另有郭安邦独立董事委托杨云敏独立董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。现将会议有关情况公告如下：

    一、会议通报了中国证监会决定对公司立案稽查等有关事宜,与会董事认为中国证监会对公司进行立案稽查,有利于推动公司尽快解决现有存在问题(主要是股东占款问题),公司董事会将尽力配合中国证监会做好稽查工作,争取在中国证监会的帮助下进一步完善公司的法人治理结构,尽快收回股东占用资金。

    二、会议传达学习了中国证监会及福建证监局领导与我司就加快清收股东占款事宜的谈话精神。

    三、会议听取了公司委托的福建闽都有限责任会计师事务所所作的《关于实达集团其他应收款专项审计报告》,并提出补充意见。

    四、会议对加快清收股东占款事宜进行研究,鉴于公司实质性关联公司(主要大股东及实际控制人控制的公司)目前的占用资金确认情况和还款情况都不理想,造成公司2006年4－6月份的清欠进度未能达到清欠计划的要求,公司原先制定的全年清欠计划可能无法得到有效落实,会议决定根据福建闽都有限责任会计师事务所《关于实达集团其他应收款专项审计报告》提供的情况,给资金占用方发函,要求他们在2006年6月30日前书面对占用资金进行确认并提供切实可行的还款计划,保证在2006年9月30日前归还所有欠款。否则公司将采取包括但不限于诉讼、向公安部门报告资金占用方在侵占公司资金中可能涉嫌犯罪的情况等一切必要手段来清收欠款,最大限度地维护公司的合法权益。

    特此公告。请广大投资者注意投资风险。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2006年6月22日