本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年5月26日

    2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长明德平先生

    6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议股东(或委托代理人)3人,代表股份160,288,943股,占总股本351,558,394股的45.59%。

    2、社会公众股股东出席情况

    本次股东大会无社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过公司“2005年度董事会工作报告”。

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    2、审议通过公司“2005年度监事会工作报告”。

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    3、审议通过公司“2005年年度报告及摘要”。

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    4、审议通过公司“2005年度财务决算报告”。

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    5、审议通过公司“2005年度利润分配预案”：经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润－280,732,115.27元,经提取储备基金2,435,794.79元,提取企业发展基金1,217,897.39元,本年度可供股东分配的利润为-369,386,227.77元。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数,建议本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    6、审议通过“关于续聘华兴会计师事务所为公司2006年审计机构的议案”。

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    7、审议通过“独立董事述职报告”。

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    五、律师出具的意见

    1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

    2、律师姓名：吴江成

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司

    二○○六年五月二十六日