本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年3月28日在福州实达科技城九楼会议室召开。公司现有董事9名,实际出席会议的董事为5名,另有4名董事委托其他董事出席会议并行使表决权(其中李向勇独立董事、郭安邦独立董事委托杨云敏独立董事,贾红兵董事委托明德平董事长、林升董事委托邹金仁副董事长)。公司部分监事和财务总监列席会议。会议审议通过如下议案：

    1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于修改公司章程的议案"。

    2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于修改公司股东大会议事规则的议案"。

    3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于修改公司董事会议事规则的议案"。

    上述议案都须提交公司股东大会审议通过。

    4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于延迟召开公司2006年第二次临时股东大会并在该股东大会上增加部分提案的议案"：

    根据上海证券交易所有关文件要求,上市公司应在最近一次召开的股东大会上审议"修改公司章程的议案"。为此持有公司16.72％股权的股东福建计算机外部设备厂提议在公司2006年第二次临时股东大会上增加如下议案：

    1、关于修改公司章程的议案。

    2、关于修改公司股东大会议事规则的议案。

    3、关于修改公司董事会议事规则的议案。

    4、关于修改公司监事会议事规则的议案。

    经公司董事会研究,同意在公司2006年第二次临时股东大会上增加上述议案。同时同意将公司2006年第二次临时股东大会召开的时间推迟到2006年4月10日(星期一),股东大会召开的地址、股权登记日等其它事项都不变。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2006年3月28日