福建实达电脑集团股份有限公司2000年第二次临时股东大会于2000年12月11日在福 州实达科技城召开。出席会议股东代表10人, 代表股份 210068958 股 , 占总股本 351558394股的59.8%,符合《公司法》及公司章程的规定。 大会采用记名投票方式 进行表决,审议通过了如下决议：

    1、会议以210068858股同意,占出席会议股东所持 代理 股份的99.99%, 0 股反对 ,100股弃权,审议通过了“关于韩连华先生辞去公司董事的议案”；

    2、会议以210068858股同意,占出席会议股东所持 代理 股份的99.99%, 0 股反对 ,100股弃权,审议通过了“关于黄奕豪先生辞去公司董事的议案”；

    3、会议以210068858股同意,占出席会议股东所持 代理 股份的99.99%, 0 股反对 ,100股弃权,审议通过了“关于卢如西先生辞去公司董事的议案”；

    4、会议以151297733股同意,占出席会议股东所持 代理 股份的72.02%,58771125股 反对,100股弃权,审议通过了“关于增选张卫东先生为公司董事的议案”；

    5、会议以210068858股同意,占出席会议股东所持 代理 股份的99.99%, 0 股反对 ,100股弃权,审议通过了“关于增选景源先生为公司董事的议案”；

    6、会议以210068858股同意,占出席会议股东所持 代理 股份的99.99%, 0 股反对 ,100股弃权,审议通过了“关于增选杨伟平先生为公司董事的议案”；

    7、会议以209540863股同意,占出席会议股东所持 代理 股份的99.75%, 0 股反对 ,528095股弃权,审议通过了“关于授权董事会签署1亿元以内对外担保文件的议案” 。

    公司聘请的福建君立律师事务所吴江成、江日华律师出席了本次股东大会并出具了 法律意见,认为公司以记名投票方式对每一个董事候选人进行了逐个表决,唱票、计 票、监票过程符合中国证券监督管理委员会规范性文件与《公司章程》的规定, 本 次临时股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告