本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年2月16日在福州实达科技城召开。会议应到董事9名,实到董事8名(独立董事郭安邦因出差在外未出席会议),全体监事和财务总监列席了会议。会议由明德平董事长主持。会议审议通过如下决议：

    一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避(蔡晓东董事回避表决)审议通过了"关于聘任公司总裁的议案"：同意续聘蔡晓东先生为公司总裁。

    二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了 "关于聘任公司副总裁和财务总监的议案"：同意聘任戴露先生为公司常务副总裁,续聘朱国良先生、蔡智康先生、钟里明先生为副总裁,洪新女士为财务总监。

    三、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于聘任公司董事会秘书的议案"：同意续聘吴波先生为公司第五届董事会秘书。同时公司继续指定周凌云女士为公司证券事务代表。

    公司独立董事对上述有关高级管理人员的聘任议案发表独立意见,认为上述高级管理人员的任职资格合法,提名方式和聘任程序合法。

    四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于调整公司高级管理人员薪酬的议案"。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2006年2月16日

    附：公司新任高级管理人员简历

    戴露先生：男,汉族,1960年9月出生,福建福州人,1982年9月参加工作。1982年8月厦门大学企业管理及会计学系(经济系)财务会计专业毕业,本科学历,经济学学士,高级会计师。曾任福建省机电学校讲师,福建中华职业大学教研室主任、会计系主任、校务委员、福建机械会计学理事,福建大丰投资集团有限公司总裁助理、财务总监,福建中福股份有限公司设备公司总经理,福建实达电脑集团股份有限公司财务总监兼广州海达科技有限公司董事长,福建中兴投资有限公司财务总监兼福州盈榕投资有限公司(中兴子公司)董事及副总经理、福州大通机电股份有限公司(盈榕控股子公司)董事长特别助理,福建金信财务税务顾问有限公司董事长兼总经理,福建福日电子股份有限公司副总裁兼福建福日激光电子技术有限公司董事长；2003年5月至2006年2月任闽东电机(集团)股份有限公司总裁、董事。