本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、 重要提示

    在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年1月26日

    2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长明德平先生

    6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议股东及股东代理人3人,代表股份160,288,943股,占总股本351,558,394股的45.59%。

    2、社会公众股股东出席情况

    本次股东大会无社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了"关于福建实达电脑设备有限公司对外转让部分产业资源的议案" ：同意福建实达电脑设备有限公司应将目前用于生产、经销电子支付产品的所有相关产业资源转让给福建实达联迪商用设备有限公司,转让价格为3400万元人民币。

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了"关于福建实达电脑设备有限公司和福建实达联迪商用设备有限公司日常关联交易的议案"：同意福建实达电脑设备有限公司在2005年12月1日到2006年12月31日期间和福建实达联迪商用设备有限公司发生不超过5亿元人民币的日常关联交易。

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了"关于修改公司章程的议案"

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了"关于修改公司股东大会议事规则的议案"

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    5、审议通过了"关于修改公司董事会议事规则的议案"

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    6、审议通过了"关于修改公司监事会议事规则的议案"

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    7、审议通过了"关于调整董监事报酬的议案"

    总表决情况：同意160,288,943票,占出席会议代表股份的100%, 反对0票,弃权0票。

    8、会议对公司董事会进行换届选举：

    以160,288,943票同意,占出席会议代表股份的100%,同意选举明德平先生为公司董事；

    以160,288,943票同意,占出席会议代表股份的100%,同意选举邹金仁先生为公司董事；

    以160,288,943票同意,占出席会议代表股份的100%,同意选举蔡晓东先生为公司董事；

    以160,288,943票同意,占出席会议代表股份的100%,同意选举贾红兵先生为公司董事；

    以160,288,943票同意,占出席会议代表股份的100%,同意选举林升先生为公司董事；

    以160,288,943票同意,占出席会议代表股份的100%,同意选举张曙先生为公司董事。

    9、会议对公司董事会进行换届选举：

    以160,288,943票同意,占出席会议代表股份的100%,同意选举李向勇先生为公司独立董事；

    以160,288,943票同意,占出席会议代表股份的100%,同意选举杨云敏先生为公司独立董事；

    以160,288,943票同意,占出席会议代表股份的100%,同意选举郭安邦先生为公司独立董事。

    10、会议对公司监事会进行换届选举：

    以160,288,943票同意,占出席会议代表股份的100%,同意选举徐力先生为公司监事；

    以160,288,943票同意,占出席会议代表股份的100%,同意选举张建先生为公司监事。

    另根据公司章程的有关规定,公司监事会须有一名监事由公司职工代表大会推荐,经公司第四届职工代表大会第三次会议选举,推选林心本先生为公司第五届监事会职工代表监事。

    五、律师出具的意见

    1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

    2、律师姓名：吴江成

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司

    2006年1月26日