本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、关联交易概述

    公司下属福建实达电脑设备有限公司将目前用于生产、经销电子支付产品(包括金融支付(POS)、行业支付(IC卡机具)、自助支付以及应用软件等4大类产品)和税控产品(包括税控收款机、税控打印机、税控器、金融税控收款机、税控板卡等5大类产品)的所有相关产业资源(即与电子支付产品和税控产品相关的生产、研发、加工、外包、供销渠道、市场渠道、销售网络、供应网络、客户名单、商业信息、专利、软件著作权、专有技术、资质等全部产业资源,不包括任何有形资产)转让给福建实达联迪商用设备有限公司,转让价格3400万元人民币。上述产业资源转让后,未经福建实达联迪商用设备有限公司允许,今后福建实达电脑设备有限公司不得从事电子支付产品和税控产品的生产、销售业务。

    公司第四届董事会第四十次会议审议通过了该项关联交易。该项关联交易还需报公司股东大会审议批准。

    公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见,认为该关联交易可行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    二、关联方介绍

    福建实达联迪商用设备有限公司为福建实达电脑设备有限公司的参股子公司,福建实达电脑设备有限公司持有其34％的股权,公司部分高级管理人员在实达联迪商用设备有限公司担任董事。福建实达联迪商用设备有限公司成立于2005年12月份,注册资本1亿元人民币,注册地址福州市洪山科技园实达科技城,法定代表人周诚,公司主营电子支付产品和税控产品的生产、销售。

    三、关联交易标的基本情况

    该关联交易的标的为公司下属子公司福建实达电脑设备有限公司目前用于生产、经销电子支付产品(包括金融支付(POS)、行业支付(IC卡机具)、自助支付以及应用软件等4大类产品)和税控产品(包括税控收款机、税控打印机、税控器、金融税控收款机、税控板卡等5大类产品)的所有相关产业资源(即与电子支付产品和税控产品相关的生产、研发、加工、外包、供销渠道、市场渠道、销售网络、供应网络、客户名单、商业信息、专利、软件著作权、专有技术等全部产业资源,不包括任何有形资产)

    四、关联交易的主要内容和定价策略

    福建实达电脑设备有限公司用于生产、经销电子支付产品和税控产品的上述产业资源经福建华兴有限责任会计师事务所评估,评估价格为3551万元人民币,经交易双方协商,确定最终交易价格为3400万元人民币。

    五、本次关联交易的目的和对公司的影响

    本次关联交易有利于改善福建实达电脑设备有限公司的资金状况,同时为福建实达电脑设备有限公司带来一定的收益。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为上述关联交易是可行的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    七、备查文件

    1、 公司第四届董事会第四十次会议决议。

    2、 公司独立董事关于该项关联交易的独立意见。