本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、预计2005年12月1日到2006年12月31日期间新增日常关联交易情况如下：

    关联交易类别                                         关联人   2005年12月1日到2006年12月31日预计金额   占同类交易的比例(％)   2004年交易金额
    存货出让                       福建实达联迪商用设备有限公司                       不超过1亿元人民币                  100％            0万元
    实达联迪代理销售实达外设产品   福建实达联迪商用设备有限公司                       不超过2亿元人民币                   40％            0万元
    实达外设代理销售实达联迪产品   福建实达联迪商用设备有限公司                       不超过2亿元人民币                   50％            0万元
    合计                                      不超过5亿元人民币                                   0万元

    二、关联方介绍和关联关系

    1、基本情况

    福建实达联迪商用设备有限公司成立于2005年12月份,注册资本1亿元人民币,注册地址福州市洪山科技园实达科技城,法定代表人周诚,公司主营电子支付产品和税控产品的生产、销售。

    2、与公司关联关系

    福建实达联迪商用设备有限公司为公司下属福建实达电脑设备有限公司的参股子公司,福建实达电脑设备有限公司持有其34％的股权,公司部分高级管理人员在福建实达联迪商用设备有限公司担任董事。

    3、鉴于福建实达电脑设备有限公司将电子支付产品和税控产品的所有相关产业资源转让给福建实达联迪商用设备有限公司后,福建实达电脑设备有限公司现有和电子支付产品、税控产品相关的有形资产(存货、原材料、在产品等)也将分批转让给福建实达联迪商用设备有限公司,因此在2005年12月1日到2006年12月31日期间,福建实达电脑设备有限公司将和福建实达联迪商用设备有限公司发生不超过1亿元人民币的有关资产出让的关联交易。

    同时在福建实达联迪商用设备有限公司成立初期,由于相关产业资源转让在具体办理过程中存在一定的滞后时间,福建实达电脑设备有限公司将在一段时间内代理销售福建实达联迪商用设备有限公司的部分产品,具体为在2005年12月1日到2006年12月31日期间,福建实达电脑设备有限公司将代理销售不超过2亿元人民币的福建实达联迪商用设备有限公司产品。

    另由于福建实达联迪商用设备有限公司的销售资源和福建实达电脑设备有限公司的销售资源存在一定的互补性,因此在2005年12月1日到2006年12月31日期间,福建实达联迪商用设备有限公司将代理销售不超过2亿元人民币的福建实达电脑设备有限公司产品。

    上述三项关联交易合计金额不超过5亿元人民币。

    三、关联交易的定价政策和定价依据

    上述关联交易的价格将依据当时的国内市场交易价格由交易双方协商确定。

    四、本次交易的目的以及对公司的影响

    在将电子支付产品和税控产品的所有相关产业资源转让给福建实达联迪商用设备有限公司后,福建实达电脑设备有限公司将现有和电子支付产品、税控产品相关的有形资产(存货、原材料、在产品等)分批转让给福建实达联迪商用设备有限公司,有利于电脑设备公司盘活资产,将资源集中于终端、打印机等主要产品,促进电脑设备公司未来的持续发展。

    在福建实达联迪商用设备有限公司成立初期,由于相关产业资源转让在具体办理过程中存在一定的滞后时间,福建实达电脑设备有限公司代理销售福建实达联迪商用设备有限公司部分产品,将有利于福建实达联迪商用设备有限公司的尽快发展,使电脑设备公司尽快获得投资收益。

    由于福建实达联迪商用设备有限公司的销售资源和福建实达电脑设备有限公司的销售资源存在一定的互补性,因此福建实达联迪商用设备有限公司代理销售福建实达电脑设备有限公司的产品,将有利于福建实达电脑设备有限公司提高销售收入和盈利能力。

    五、审议程序

    1、公司第四届董事会第四十次会议审议通过了该项关联交易。该项关联交易还需报公司股东大会审议批准。

    2、公司独立董事认为该项日常关联交易不存在损害公司利益及其他中小股东的行为。

    六、协议签署

    福建实达电脑设备有限公司和福建实达联迪商用设备有限公司将根据每笔交易的具体情况签订买卖合同。

    七、备查文件

    1、 公司第四届董事会第四十次会议决议。

    2、 公司独立董事关于福建实达电脑设备有限公司和福建实达联迪商用设备有限公司日常关联交易的独立意见。

    

福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2005年12月26日