福建实达电脑集团股份有限公司1998年度股东大会(第二届第七次股东大会)于 1999年4月15日在福州实达科技城召开。出席会议股东22人,代表股份221814938股, 占公司总股份数的68.22％,符合《公司法》及公司章程的规定。大会采用记名方式 投票进行表决,审议通过了如下决议:

    1、会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权,审议批准了公司“1998 年度公 司业务报告”;

    2、会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权,审议批准了公司“1998 年度董 事会工作报告”;

    3、会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权,审议批准了公司“1998 年度监 事会工作报告”;

    4、会议以215244938股同意,0股反对,6570000股弃权,审议批准了公司“ 1998 年度财务决算报告”;

    5、会议以215244938股同意,6570000股反对,0股弃权,审议批准了公司“ 1998 年度利润分配方案”;

    经福建华兴会计师事务所审计:公司1998年度实现净利润84,871,137.20元, 提 取10％法定公积金21,506,807. 26元(其中集团公司提取8,487,113.72),提取5％法 定公益金10,753,403.62元(其中集团公司提取4,243,556.86元), 加上年末分配利 润31,522,888.66元,98年度可供股东分配利润为84,133,814.98元。 综合考虑公司 资金需求,股本扩张和持续发展的需要,公司1998年度利润不分配, 也不进行资本公 积金转增股本。

    6、会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权, 审议批准了公司“ 1999 年～ 2001年三年发展规划纲要”;

    7、会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权,审议批准了公司“1999 年度经 营计划纲要”;

    8、会议采用分项投票表决方式通过了公司1999年度增资配股预案:

    (1)会议以215244938股同意,0股弃权,6570000股反对,通过公司1998 年末总股 本325,129,440股为基数,向全体股东以10:3的比例配股,可配股份总数为97, 538 ,832股,其中,国有法人股东福建外部设备厂承诺以现金认购35万股, 其余国有法人 股股东和社会法人股股东均放弃配股权,社会公众股股东的配股由承销商余额包销, 故本次配股股份总额为25,637,075股。

    (2)会议以215244938股同意,6570000股弃权,0股反对,通过配股价格暂定为6～ 8元,以及如下定价方法:

    ①根据募集资金的需求量和本次配股的实际配股股数的比值;

    ②根据公司1998年的每股税后利润和市场同行业的平均市盈率水平;

    ③根据公司与本次配股主承销商协商的结果。

    (3)会议以215244938股同意,6570000股弃权,0股反对, 通过本次募集资金投向 如下项目:

    ①为扩大公司电脑主产业,建立新的经济增长点,对福建实达科技有限公司追加 投资6000万元,其中3000万元用于增加注册资本金;

    ②引进国外先进技术和关键设备,进行个人数字助理(PDA)产品开发生产, 创造 新的利润增长点,投资3700万元,其中固定资产投资2900万元,流动资金800万元( 该 项目已列入国家863计划);

    ③为适应经济信息化的需要,实现信息的流动与共享,提高企业管理和工作效率, 投资3650万元进行计算机信息网建设工程改造,其中固定资产投资2995万元,另 500 万元用于购买专利和核心技术;

    ④为建设稳定的实达综合产品销售和服务的示范性窗口, 为公司提供长期稳定 的销售渠道和树立良好的品牌形象,投资2500万元用于实达电脑专卖店和分公司的 建设;

    ⑤投资1600万元设立“杭州实达软件开发公司”,占该公司总股份80％,该公司 主要开发面向企业资源管理的管理软件;

    ⑥投资1400万元设立“北京实达电子货币系统工程有限公司”, 占该公司股份 的70％,该公司主要从事金融IC卡支付系统方面的系统集成服务。

    (4)会议以215244938股同意,6570000股弃权,0股反对, 通过了本次配股的有效 期限为股东大会通过之日起一年内有效的决议。

    (5)会议以221814938股同意,0股弃权,0股反对, 通过了授权董事会办理与本次 配股有关具体事项的议案。

    该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。

    9、会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权,审议批准关于提前进行董、 监 事换届选举的议案。

    10、(1)会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权, 同意叶龙先生当选为公司 第三届董事会董事;

    (2)会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权, 同意卢如西先生当选为公司第 三届董事会董事;

    (3)会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权, 同意黄奕豪先生当选为公司第 三届董事会董事;

    (4)会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权, 同意张曙先生当选为公司第三 届董事会董事;

    (5)会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权, 同意阮加勇先生当选为公司第 三届董事会董事;

    (6)会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权, 同意韩连华先生当选为公司第 三届董事会董事;

    (7)会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权, 同意傅春意先生当选为公司第 三届董事会董事;

    (8)会议以164309814股同意,0股反对,57505124股弃权,同意赵嗣舜先生当选为 公司第三届董事会董事;

    (9)会议以157739814股同意,0股反对,6407124股弃权, 同意周伟峰先生当选为 公司第三届董事会董事;

    (10)会议以220008188股同意,0股反对,1806750股弃权,同意明德平先生当选为 公司第三届董事会董事;

    (11)会议以220008188股同意,0股反对,1806750股弃权,同意傅祚祺先生当选为 公司第三届董事会董事;

    (12)会议以220007879股同意,0股反对,1807059股弃权,同意唐文元先生当选为 公司第三届董事会董事;

    (13)会议以211505302股同意,0股反对,10309636股弃权, 同意欧永山先生当选 为公司第三届董事会董事;

    11、(1)会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权, 同意朱国良先生当选为公 司第三届监事会监事;

    (2)会议以221814938股同意,0股反对,0股弃权, 同意叶淑玉女士当选为公司第 三届监事会监事;

    (3)员工代表大会选举叶雪云女士为公司第三届监事会监事。

    此外,股东代表发言对为公司发展作出贡献的第二届董事会、 监事会成员表示 十分的敬意和衷心的感谢,更感谢朱刚先生和唐之桑主席为实达公司十年创业,十年 发展所做出的重大贡献。

    本次股东大会经福州市公证处公证员陈协心,林钦公证。

    

福建实达电脑集团股份有限公司

    一九九九年四月十五日